BOBapp住址：北京悠久物流股份有限公司集会室（北京市向阳区石各庄道99号悠久物流）
采用上海证券贸易所汇集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（一）董事长薄世久先生宣告北京悠久物流股份有限公司2021年年度股东大会早先
4.闫超先生宣读《闭于2021年度财政决算陈述和2022年度财政预算陈述的议案》
11.闫超先生宣读《闭于追加公司及部下子公司2021年度及估计2022年度平时联系贸易的议案》
12.闫超先生宣读《闭于公司董事2021年度薪酬的决策及2022年度薪酬的预案的议案》
（三）与会股东及股东代表可对集会审议的议案提出质询见地，由公司董事、监事和高管职员作出回答和说明，对涉及公司贸易神秘的质询，公司董事、监事或高管职员有权不予以答复。
（五）集会指派一名监事，选派两名股东举行表决票数的盘点、统计，并马上颁布表决结果。
（六）本次集会由北京德和衡讼师事件所对表决结果和集会议程的合法性举行见证。
本议案一经北京悠久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“悠久物流”）2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
2021年，全盘董事苛肃按照《公公法》、《证券法》等国法规矩，本着对公司和全盘股东担负的立场,确切实践《公司章程》付与的各项职责，苛肃履行股东大会各项决议，讲究饱动集会各项决议的有用践诺，鞭策公司典范运作，保护公司科学决议，饱吹各项生意顺手有序展开，使公司保留优异的开展态势，有用地保护了公司举座好处和全盘股东的好处。现将2021年度董事会事业陈述请示如下：
2021年是伟大的中国修党100周年，是“十四五”筹划的开局之年，也是全部维护社会主义当代化国度新征程、向第二个百年搏斗目的进军的开局之年。但同时21年也是不普通的一年，新冠疫情的影响仍正在连接，国表里大局也仍旧苛酷，给国民存在和国度经济酿成了必定的压力。但正在党和国度的带领下，有用的节造了新冠疫情，告竣了经济的稳步拉长。2021年，我国GDP总量达114.4万亿元，同比拉长8.1%，延续两年超百万亿，注解我国经济总体能力进一步加强。固然收到新冠疫情及汽车成立“缺芯”的影响，但全数汽车行业正在我国经济连接苏醒以及国度各项策略的扶帮下仍旧获得了优异的收获。遵循中国汽车工业协会数据显示，2021年度，国内汽车产销阔别告竣2608.2万辆和2627.5万辆，同比阔别拉长3.4%和3.8%，结果了2018年以还延续三年的低落趋向。2021年公司整年告竣交易收入44.87亿元，同比补充10.04%；归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，同比淘汰28.92%；主交易务整车运输312.03万台，同比上涨3.94%，个中乘用车运输292.82万台，同比下滑5.85%；商用车运输23.55万台，同比低落22.59%。
陈述期内，公司乘用车运输收入为310,948.01万元，正在总收入中占比69.29%，商用车运输收入为51,449.45万元，正在总收入中占比11.47%。国内汽车行业虽受疫情及“缺芯”影响，但正在我国经济连接苏醒以及国度各项策略的扶帮下，年度产销量产生回升，公司依靠行业当先的归纳供职程度和墟市拓荒才力，紧跟行业布局性机缘，加大正在新能源汽车、阔绰车、自决汽车头部品牌、零碎车、国际汽车等墟市的开拓力度，先后新增了春风柳汽、易捷特、岚图汽车、极氪汽车、蒂亚一维汽车等生意，同时正在原有供职品牌进一步加强供职。公司迅疾、便捷、高效的供职也取得了主机厂客户的普及认同，2021年公司得到了一汽丰田发布的物流最佳保护奖、长城蚂蚁发布的年度稀少功劳及优越合营伙伴、理思汽车发布的最佳供应奖、奇瑞捷豹道虎发布的优越供应商奖等，并收到了德国民多发来的感激信。
陈述期内，公司不绝打造汽车物流多式联运战术组织，连接构修“公铁水”、“干仓配”一体化物流编造，截至目前公司累计水运可调剂滚装船10艘；公司新增一汽民多（大连-广州）、一汽丰田（大连-宁波）、北京疾驰（天津-宁波）、理思汽车（宁波-广州）等多式联运项目，多式联运发运量67.55万台，占整年发运量的21.65%，同比上涨8.86%。
陈述期内，公司整车仓储收入为17,400.89万元，正在总收入中占比3.88%。当代物流业的仓储组织决策物流线道的开展，跟着中国汽车整车多式联运的迅疾开展，“干仓配一体化”有帮于公司主交易务举座降本增效，获取连接拉长的墟市份额，公司连接加大物流基地维护组织，个中滁州汽车供应链物流基地二期项目开工维护，公司全资子公司常熟长恒整车、汽车配套零部件智能化物流项目工程维护告竣，一汽物流长春聪敏物流园项目开工维护。
陈述期内，公司零部件物流收入为10,924.59万元，正在总收入中占比2.43%。公司正在保留原有生意的底子上，不绝拓荒零部件物流生意机缘，聚焦汽车上下游资产链物流生意的延长开展，截至目前，公司已为一汽民多、一汽红旗、一汽飞跃、奇瑞汽车、比亚迪汽车、凯翼汽车等品牌供应闭系零部件物流供职。公司拓荒了一汽解放零部件运输项目，比亚迪运输项目，福特（中国）电商仓配一体化项目，吉祥白车身运输项目，玲珑轮胎运输项目等，截至目前已为长安客车底盘、优科豪马轮胎比亚迪电池包、KCC等品牌产物供应危化品运输供职。
董事会遵守《公公法》、《证券法》、《上市公司音讯披露统治举措》及《上海证券贸易所股票上市规定》等国法、规矩、规章、典范性文献和《公司章程》，确切做好公司典范运作，讲究实践音讯披露任务。
审议39项议案。所召开集会的齐集和召开圭臬、出席集会职员资历、齐集人资历及表决圭臬等事宜，均合适国法、规矩及《公司章程》的相闭划定，作出的集会决议合法有用。集会审议通过的事项，均由董事会机闭有用践诺。实在如下：
1 第四届董事会第一次集会 2021年1月8日 1、《闭于推举公司董事长的议案》 2、《闭于推举公司第四届董事会各特意委员会委员的议案》3、《闭于聘任公司总司理的议案》 4、《闭于聘任公司高级统治职员的议案》 5、《闭于操纵部门可转换公司债券闲置召募资金添置理家当物的议案》
2 第四届董事会第二次集会 2021年2月1日 1、《闭于修订公司章程的议案》 2、《闭于为联系方中世国际全资子公司供应担保的议案》3、《闭于提请召开公司2021年第一次且自股东大会的议案》
3 第四届董事会第三次集会 2021年2月26日 1、《闭于改观部门召募资金投资项目标议案的议案》 2、《闭于提请召开公司2021年第二次且自股东大会的议案》 3、《闭于提请召开公司2021年第一次“悠久转债”债券持有人集会的议案》
4 第四届董事会第四次集会 2021年3月11日 1、《闭于撤废改观部门召募资金投资项目标议案的议案》2、《闭于撤废公司2021年第二次且自股东大会的议案》 3、《闭于撤废公司2021年第一次“悠久转债”债券持有人集会的议案》
5 第四届董事会第十二次集会 2021年4月16日 1、《闭于2020年度总司理事业陈述的议案》 2、《闭于2020年度董事会事业陈述的议案》闭于2020年度董事会事业陈述的议案 3、《闭于2020年度独立董事述职陈述的议案》 4、《闭于2020年度财政决算陈述和2021年度财政预算陈述的议案》5、《闭于公司2020年度利润分拨预案的议案》 6、《闭于2020年年度陈述及其摘要的议案》 7、《闭于2020年度内部节造评议陈述的议案》 8、《闭于续聘2021年度审计机构的议案》 9、《闭于公司2020年度召募资金存放与操纵情形专项陈述的议案》10、《闭于操纵闲置自有资金举行短期委托理财的议案》11、《闭于向金融机构申请归纳授信额度的议案》 12、《闭于估计公司及部下子公司2021年度平时联系贸易的议案》13、《闭于公司董事2020年度薪酬的决策及2021年度薪酬的预案的议案》 14、《闭于改观公司独立董事的议案》 15、《闭于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
6 第四届董事会第六次集会 2021年4月23日 1、《闭于公司管帐策略改观的议案》 2、《闭于赞帮对表披露公司2021年第一季度陈述的议案》
7 第四届董事会第七次集会 2021年8月27日 1、《闭于改观公司证券事件代表的议案》 2、《闭于公司2021年半年度召募资金存放与操纵情形的专项陈述的议案》 3、《闭于展开单据池生意的议案》 4、《闭于拟为联系方中世国际全资子公司供应担保的议案》5、《闭于为全资孙公司供应担保的议案》 6、《闭于赞帮对表披露公司2021年半年度陈述的议案》 7、《闭于提请召开公司2021年第二次且自股东大会的议案》
8 第四届董事会第八次集会 2021年10月12日 1、《闭于赞帮对表披露公司2021年第三季度陈述的议案》
9 第四届董事会第九次集会 2021年12月20日 1、《闭于改观部门召募资金投资项目及将部门残剩召募资金永远性增补滚动资金的议案》 2、《闭于提请召开公司2022年第一次且自股东大会的议案》 3、《闭于提请召开2022年第一次“悠久转债”债券持有人集会的议案》
1 2021年第一次且自股东大会 2021年2月19日 1、《闭于修订公司章程的议案》 2、《闭于拟为联系方中世国际全资子公司供应担保的议案》
3 2020年年度股东大会 2021年5月7日 1、《闭于2020年度董事会事业陈述的议案》 2、《闭于2020年度监事会事业陈述的议案》 3、《闭于2020年度独立董事述职陈述的议案》 4、《闭于2020年度财政决算陈述和2021年度财政预算陈述的议案》5、《闭于公司2020年度利润分拨预案的议案》 6、《闭于2020年年度陈述及其摘要的议案》 7、《闭于2020年度内部节造评议陈述的议案》 8、《闭于续聘2021年度审计机构的议案》 9、《闭于操纵闲置自有资金举行短期委托理财的议案》 10、《闭于向金融机构申请归纳授信额度的议案》 11、《闭于估计公司及部下子公司2021年度平时联系贸易的议案》12、《闭于公司董事2020年度薪酬的决策及2021年度薪酬的预案的议案》 13、《闭于改观公司独立董事的议案》
4 2021年第二次且自股东大会 2021年9月13日 1、《闭于为联系方中世国际全资子公司供应担保的议案》2、《闭于改观公司监事的议案》
审议通过了公司2020年度决算及2021年度预算，为公司规划统治层确定了2021年度的规划目的及偏向。
陈述期内，董事会审议并赞帮对表披露2020年年度陈述、审计陈述及内控陈述；2021年第一季度陈述、2021年半年度陈述及2021年第三季度陈述。
陈述期内董事会告竣换届事业，于第四届董事会第一次集会告竣推举公司董事长及各特意委员会委员，聘任公司总司理及高级统治职员。
陈述期内遵循公司现实情形及闭系规矩审议通过了《公司章程》的修订，并提交公司2021年第一次且自股东大会审议通过，使公司内控轨造愈加的完整。
陈述期内经公司股东大会审议通过，改观部门召募资金投资项目并将部门残剩召募资金永远性增补滚动资金。
陈述期内，公司可转债召募资金正在专项账户保管并操纵，正在不影响募投项目标情形下，正在董事会授权的额度内应用部门闲置可转债召募资金添置保本型理家当物，升高召募资金的操纵出力。
陈述期内，遵循公司开展必要，建树成都世久国际物流有限公司、广东悠久供应链有限公司、悠久能源科技（天津）有限公司、天津悠久供应链统治有限公司、悠久科技（天津）有限公司、香港悠久有限公司、俄罗斯悠久、波兰悠久 8家全资孙、子公司，收购Adampol S.A 30%股权、悠久聪敏（原悠久重汽）25%股权、西安天元100%股权，对吉林悠久、波兰悠久举行增资，扩展公司生意周围，为公司更好的开展供应保护。
陈述期遵循公司生意必要，赞帮公司为合股公司中世国际物流有限公司全资子公司中甫（上海）航运有限公司、中久装置智能科技有限公司阔别供应总额度不突出1,800万元、2,000万元的担保；为全资孙公司常熟长恒物流有限公司供应总额度不9,000万元的担保等生意。
陈述期内，公司董事会审议通过了与中甫（上海）航运有限公司（现新中甫）、北京九曜智能科技有限公司、中世国际物流有限公司、江苏悦达悠久物流有限公司、中久装置智能科技有限公司、吉林省悠久实业集团有限公司、北京恒安广信汽车维修供职有限公司正在内的庞大及平时联系贸易，确保闭系贸易事项圭臬合法合规。
公司董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会四个特意委员会。各委员会遵循策略条件与轨造典范，讲究实践职责，敷裕表现专业技艺和决议才力，为董事会决议供应了优异的支柱，为公司的规划运转、战术投资、财政审计等庞大事项供应了珍奇的提倡，饱吹公司合规、强壮开展。
公司独立董事苛肃遵照《闭于正在上市公司创立独立董事轨造的引导见地》、《上市公司独立董事履职指引》、《董事集会事规定》、《独立董事事业轨造》及《公司章程》的相闭划定，讲究实践独立董事职责，踊跃闭怀公司庞大规划决议，对闭系议案均按条件颁发事前认同见地和独立见地，珍爱保护中幼投资者的合法权柄，敷裕表现了独立董事效力，为董事会科学决议供应了有用的保护。实在实质详见《2021年度独立董事述职陈述》。
2021年，公司董事会苛肃按照音讯披露的相闭划定，遵照中国证监会和上海证券贸易所音讯披露式子指引及其他音讯披露的闭系划定定时告竣按期陈述披露事业，并集合公司现实情形，的确、精确、完美、实时地公布集会决议、庞大事项等且自告示，敦朴实践音讯披露任务，确保投资者实时清晰公司庞大事项，最大水平地袒护了投资者的好处。
2022年，公司董事会将不绝从全盘股东的好处启航，从公司强壮、迅疾开展启航，深远贯彻落实公司的开展战术，以本钱墟市为平台，不息提拔决议出力和程度，不息升高主旨竞赛力，恪尽义务、求实进步，依托全盘员工的奋力拼搏，告竣利润最大化，用优异的功绩回报社会、回报投资者。
公司董事会将苛肃遵照《证券法》、《公公法》、《上海证券贸易所股票上市规定》等闭系国法、规矩的条件典范运作，不息提拔公司料理程度；踊跃实践音讯披露任务，增强音讯披露审核，提拔音讯披露质地；增强与投资者的疏通换取，保留优异的投资者相干，创修优异的本钱墟市情景；敷裕表现董事会的效力，加强内部节造，完整料理布局和内部管造机造，鞭策资源的有用装备。
公司将大肆饱动募投项目维护，同时遵照《上海证券贸易所股票上市规定》做好召募资金的操纵与披露事业；掌管好上市带来的开展机缘，应用好本钱墟市平台，优化资源因素；藏身现有优质的客户资源与合理的墟市组织，掌管新能源汽车迅疾开展的新机缘，遵循公司开展战术致力拓展新墟市、新项目，告竣公司开展再上新台阶。
增强饱吹内部节造轨造的践诺，进一步完整公司内部料理事业，苛肃遵照企业上市的闭系国法、规矩、条例，不息完整危机防备机造。董事会中心闭怀内部节造轨造的实在落实，效力饱吹内部节造轨造正在公司编造内的现实落地，完整公司内部料理布局，增强内部危机管控，进一步升高公司归纳统治程度，确切保护好昌大投资者的权柄。
创立基于企业公司战术的人力资源筹划，优化薪酬编造和职业开展通道，为公司的迅疾开展供应人力资源保护和供职。以创设代价、义务负担为主旨，做好储存人才的提拔与开拓，使公司正在连接开展中得到竞赛力。
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届监事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
2021年度,监事会本着对公司和全盘股东担负的立场,遵循《公公法》、《证券法》、《公司章程》、《监事集会事规定》等相闭划定和条件,讲究实践并行使监事会的监视权柄和职责。对公司的典范规划、财政情况、庞大决议、联系贸易及公司董事、统治层履职情形等情形践诺了有用监视,鞭策了公司的典范运作,保护了公司举座好处和全盘股东的好处。
（1）《闭于公司2021年半年度召募资金存放与操纵情形的专项陈述的议案》
（1）《闭于改观部门召募资金投资项目及将部门残剩召募资金永远性增补滚动资金的议案》
公司第四届监事会共3人，阔别为监事会主席赵盟国先生、监事孙晓春先生及职工监事张宝岭先生。原公司监事吉丽红姑娘于2021年8月因个因缘故辞去监事职务，公司于2021年8月27日召开第四届监事会第七次集会审议并通过了《闭于改观公司监事的议案》，并于2021年9月13日召开公司2021年第二次且自股东大会，推举孙晓春为公司第四届监事会监事。
2021年度,全盘监事讲究实践《公公法》、《公司章程》等闭系国法规矩付与的权柄、列席公司董事汇合会和股东大会,并通过观察、查阅闭系文献材料对公司规划统治中的庞大决议，对公司规划统治层履行股东大会决议、董事会决议以及分娩规划安插、庞大投资计划、财政预决算计划等方面践诺监视。
监事会以为：2021年度公司董事会运作典范、决议圭臬合法，遵照股东大会的决议条件，讲究履行了各项决议。公司创立了较为完整的内部节造轨造。公司统治层依规矩划，公司董事、高级统治职员正在实践职责和行使权柄时恪尽义务,以保护公司股东好处为起点，未发明违反国法、规矩、《公司章程》等划定或损害公司和股东好处的活动。
陈述期内，监事会通过查阅公司按期财政陈述和闭系材料，不按期对公司财政举动情况举行检验，实时职掌公司财政举动近况，对2021年度公司的财政情况、财政统治等举行了讲究细巧地监视、检验和审核，促进公司进一步完整财政统治轨造和内控轨造。
监事会以为：公司财政管帐轨造较为健康，财政运作典范，财政情况优异，无庞大脱漏和作假记录。信永中和管帐师事件所（额表寻常协同）对公司2021年度财政陈述举行审计后，出具了准则无保存见地的审计陈述。该陈述的确、客观和公道地响应了公司2021年度的财政情况和规划成绩。
经中国证券监视统治委员会2018年5月28日证监许可[2018]876号文照准，公司于 2018年 11月正在上海证券贸易所公然拓行可转换公司债券，初始转股价值为11.99元，共召募资金7亿元国民币，扣除刊行用度901万元后，召募资金净额为69,099万元。上述资金到位情形业经信永中和管帐师事件所（额表寻常协同）验证，并由其出具 XYZH/2018BJA40772号《验资陈述》。陈述期内，监事会对公司改观部门召募资金投资项目及将部门残剩召募资金永远性增补滚动资金、操纵部门闲置召募资金添置保本型理家当物等涉及召募资金操纵的事项颁发了见地，并对公司召募资金的存放和操纵情形举行了监视和核查。
监事会以为：陈述期内，公司讲究遵照《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金统治和操纵的囚禁条件》、《上海证券贸易所股票上市规定》、《上海证券贸易所上市公司自律囚禁指引第 1号——典范运作》等国法规矩及公司召募资金统治轨造等划定操纵召募基金，并实时、的确、精确、完美地举行闭系音讯的披露事业，不存正在违规操纵召募资金的情形。
监事会对公司收购、出售资产情形举行检验，监事会以为：陈述期内，公司未产生庞大收购、出售资产情形，未发明秘闻贸易，不存正在损害股东权柄或酿成公司资产流失的情况。
监事会对公司联系贸易情形举行检验，监事会以为：陈述期内，公司产生的联系贸易均属于公司平常规划必要，贸易安插已事先获得董事会或股东大会的照准，贸易活动依照墟市化准绳，也实践了闭系的照准圭臬，合适相闭国法规矩和《公司章程》的划定，联系贸易价值公道、合理、公道，没有损害公司和其他非联系股东的好处。
监事会对公司对表担保及联系方资金占用情形举行检验，监事会以为：陈述期内，公司产生对表担保生意属于公司平常规划必要，生意已事先获得股东大会的照准。陈述期内，未产生联系方占用资金的情形，也无其他损害公司股东好处或酿成公司资产流失的情形。
监事会以为：公司现已创立了较完整的内部节造编造，设备了较完整的内部机闭布局，合适《公公法》、《证券法》、中国证监会和上海证券贸易所的相闭划定及国度其他闭系国法规矩条件以及公司分娩规划统治现实必要，公司应进一步增强内部节造编造以保障公司各项生意举动的有序有用展开，袒护公司资产的安静完美，保护公司及股东的好处。正在公司料理中应进一步增强董事会各特意委员会和独立董事的效力,不息地深远饱动内部节造各项事业创立健康，进一步完整内部节造编造，加强内控轨造的履行力度。公司2021年度内部节造自我评议陈述的确、客观、精确地响应了公司内部节造轨造的维护及运转情形，合适公司内部节造必要及闭系国法规矩划定。
2022年监事会将不绝敦朴奋勉实践职责，进一步鞭策公公法人料理布局的完整和规划统治的典范运营,创修公司优异的诚信情景。
2、检验公司财政情形，通过按期清晰和审查财政陈述，配合表里部审计机构的事业，实时与他们疏通，对公司的财政运作情形践诺监视。
3、监视公司董事和高级统治职员勤奋尽责的情形，防守损害公司好处和情景的活动产生。
4、遵循自己情形增强生意进修，按期进修国度相闭部分造订的闭系策略，踊跃出席囚禁部分机闭的培训，进一步加强监事会监视和实践勤奋尽职任务的认识，升高本公司监事会事业才力和出力，不绝保护好全盘股东好处。
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
举动北京悠久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“悠久物流”）的独立董事，遵循《中华国民共和国公公法》、《闭于正在上市公司创立独立董事轨造的引导见地》、《公司章程》、《闭于增强社会大多股股东权柄袒护的若干划定》和公司《独立董事事业轨造》等闭系国法规矩和规章轨造的划定和条件，正在2021年度，咱们勤奋尽责地实践独立董事的职责和任务，把稳讲究地行使公司和股东所付与的权柄，踊跃出席公司股东大会、董事会及特意委员汇合会，对公司董事会审议的闭系庞大事项颁发了公道、客观的独立见地，为公司的很久开展出盘算策，对董事会的科学决议、典范运作以及公司开展起到了踊跃效力，确切保护了公司及股东好处。现将2021年咱们实践独立董事职责情形述职如下：
公司第四届董事会现由7名董事构成，个中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，合适闭系国法规矩。董事会下设战术委员会、审计委员会、薪酬与稽核委员会、提名委员会。公司第四届董事独立董事林有来、迟玉荣、李冰（任期至2021年5月7日）、沈进军（任期自2021年5月7日早先）。
独立董事李冰于2021年4月16日向公司董事会提交了离任陈述。李冰因个因缘故申请辞去公司第四届董事会闭系职务。因李冰的离任使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数条件，李冰依法不绝实践独立董事的闭系职责至2021年5月7日新任独立董事推举发生之日。
公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过闭于改观公司独立董事的议案，股东大会推举沈进军为公司独立董事。
沈进军先生，出生于1957年，中国国籍，无境表永远居留权，现任公司独立董事，同时承担中国汽车流利协会会长、中升集团控股有限公司独立董事、广汇汽车供职股份公司独立董事、北京中汽协告白有限义务公司董事兼司理。沈先生历任国内营业部机电司处长、国度国内营业局分娩材料司处长。2021年5月起任公司独立董事。
迟玉荣姑娘，出生于1968年，中国国籍，无境表永远居留权，吉林大学硕士酌量生，注册管帐师，注册税务师，高级管帐师，现任盈创置地（北京）投资有限公司总司理兼财政总监，同时承担北京中岱天安税务师事件一共限公司协同人、北京中岱管帐师事件一共限义务公司协同人、嘉汇盈丰（北京）投资照料有限公司监事、唐山德盈物业供职有限公司履行董事、君熙投资（北京）有限公司司理。2019年1月起任公司独立董事。
李冰姑娘，出生于1964年，大学本科学历，中国国籍，无境表永远居留权，中国注册管帐师、注册税务师，现任公司独立董事，同时承担北京中源华信税务师事件所总司理、北京立信银丰财税照料事件所（有限协同）履行协同人。李姑娘历任吉林正业集团总管帐师、长春经开集团股份公司财政担负人、中核华康辐照技巧有限公司财政总监。2020年5月起任公司独立董事，2021年4月离任起不绝实践独立董事机能至2021年5月。
林有来先生，出生于 1959年，大学本科学历，中国国籍，无境表永远居留权，现任北京物流与供应链统治协会会长。林先生历任北京粮食集团有限义务公司司理、北京物流与供应链统治协会副会长兼秘书长。2020年12月起任公司独立董事。
1.咱们承担悠久物流独立董事职务以还，咱们及咱们的直系支属不正在公司及其从属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职。
2.咱们三名独立董事未曾为公司或公司从属企业供应财政、国法、统治商议、技巧商议等供职，没有从公司及其首要股东或有利害相干的机构和职员处获得非常的、未予披露的其他好处。
咱们均具备国法规矩所条件的独立性，并正在履职中保留客观、独立的专业推断，不存正在影响独立性的情形。
公司2021年度共召开董事会9次、监事会9次、股东大会3次，以上集会审议的紧张事项有：按期陈述、联系贸易事项、召募资金闭系事项、高管任免事项、修削公司章程等事项。咱们以为，集会的齐集召开均合适法定圭臬，庞大规划、投资、人事任免等决议均实践了需要的审批圭臬和披露任务，合适国法规矩和公司章程的划定。
举动公司的独立董事，咱们通过现场侦察、听取请示、翻阅材料、插手咨询等体例敷裕清晰公司运营情形，踊跃行使自己的专业学问鞭策公司董事会的科学决议。每次召开董事汇合会前，咱们主动清晰并获取做出决议所需的情形和材料，精确审查集会文献及闭系质料。集会中咱们讲究审议每个议题，踊跃插手咨询并提出合理提倡与见地，并以专业才力和体味颁发了独立见地。
咱们讲究苛谨应付每次董事会，未有无故缺席的情形产生，相闭集会出席情形如下：
陈述期内，公司产生的联系贸易事项，均为公司平常分娩规划中需要的、合理的活动，有利于公司闭系主交易务的开展，均按照了公然、公道、公道、自觉、诚信的准绳，不存正在损害公司及公司股东好处的情况。
经公司第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会审议通过，并经公司2021年第一次且自股东大会决议审议通过，为了餍足中甫航运、中久科技现实分娩规划的必要，低落融资本钱，公司拟以正在中世国际的持股比例40%为限，向中甫航运、中久科技的银行贷款授信供应共计不突出国民币 3,800万元的连带义务保障，担保限日为自告示之日起1年内。中世国际为上述担保活动供应反担保。
经公司第四届董事会第七次集会和第四届监事会第七次集会审议通过，公司拟公司拟为公司全资子公司江苏悠久物流有限公司之全资子公司常熟长恒正在中国民生银行股份有限公司姑苏分行的固定资产贷款举行担保，担保金额为 9,000万元。担保限日为自决合同商定的主债务人实践债务限日届满之日起3年。
经公司第四届董事会第七次集会和第四届监事会第七次集会审议通过，并经公司2021年第二次且自股东大会决议审议通过，为了餍足中甫航运、中久科技现实分娩规划的必要，低落融资本钱，公司拟以正在中世国际的持股比例40%为限，向中甫航运、中久科技的银行贷款授信供应共计不突出国民币 1,200万元的连带义务保障，担保限日为主债求实践限日届满之日起3年。中世国际为上述担保活动供应反担保。
公司名称 建树时分 注册地 注册本钱（万元） 与公司相干 投资目标 告示编号
香港悠久有限公司 2021.3.15 香港 100万美元 全资孙公司 组织国际物流生意，优化公司资金周转。 -
成都世久国际物流有限公司 2021.6.10 中国（四川）自正在营业试验区 1,000 全资子公司 完整公司国际物流生意组织，有利于公司敷裕应用西南区域资产上风及成都高新归纳保税区策略，整合西南区域资源，进一步拓展国际铁道运输线
广东悠久供应链有限公司 2021.6.15 广州市南沙区 3,500 全资子公司 进一步完整公司华南区域物流生意组织，整合华南区域资源。 2021-059
CHANGJIU LOGISTICS (RUS) LIMITED LLC 2021.7.16 俄罗斯莫斯科 7600万卢布 全资孙公司 餍足公司正在俄罗斯及部门东欧区域展开跨境铁道运输及落地操功课务，以及开拓中俄自决品牌汽车和日韩过境货色的生意需求。 -
悠久能源科技（天津）有限公司 2021.7.27 天津自贸试验区(东疆保税港区) 5,000 全资子公司 有利于进一步完整公司互联网生意组织，进一步整合股源，为公司改日连接安祥开展奠定底子。 2021-064
天津悠久供应链统治有限公司 2021.11.8 天津自贸试验区(东疆保税港区) 3,000 全资子公司 有利于展开二手车出口生意，进一步扩展生意限度，为公司造就新拉长点。 2021-088
悠久科技（天津）有限公司 2021.11.11 天津自贸试验区(东疆保税港区) 5,000 全资子公司 有利于公司进一步扩展客户限度，造成资产集群效应，为公司造就新的利润拉长点。 2021-090
2021年5月，公司通过波兰悠久告竣了对ADAMPOL S.A. 30%股权的收购，本次收购首要目标为组织悠久物流的国际运营汇集，为中国国产汽车分娩厂商走向国际墟市的大战术供应配套的物流供职支柱，全部帮力自决汽车品牌走出国门。同时，也为表资、合股汽车品牌以中国为环球分娩基地反向出口形式供应有力的物流增援。
2021年5月，公司告竣对山东悠久重汽物流有限公司25%股权的收购，收购告竣后公司持有标的公司100%股权，并将标的公司名称改观为山东悠久聪敏物流有限公司。本次收购首要目标是进一步加强公司商用车生意运营才力。
2021年12月，公司告竣对西安天元伟业模板有限公司100%股权的收购，收购告竣后公司持有标的公司100%股权。标的公司正在西安市临潼区具有主旨土地资源，本次收购首要目标为整合其土地资源，完整公司仓储汇集组织，同时进一步饱吹公司国际生意的展开。
公司对全资子公司吉林省悠久物流有限公司补充注册本钱 2,000万元，补充后吉林悠久注册本钱为5,000万元，并于2021年12月7日告竣工商改观。（该项投资金额尚未到达披露准则）
上述对表投资事宜实践了需要的内部决议圭臬，不存正在损害上市公司及中幼股东好处的情况。
遵循中国证监会公布的《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金统治和操纵的囚禁条件（2022年修订）》、《上海证券贸易所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等相闭国法、规矩和典范性文献，及公司《北京悠久物流股份有限公司召募资金统治轨造》的划定，咱们对公司《闭于公司2021年度召募资金存放与操纵情形的专项陈述》举行了核查，该专项陈述的确完美地响应了公司召募资金存放、操纵、统治情形，公司召募资金存放、操纵、统治合适中国证监会、上海证券贸易所闭于上市公司召募资金存放和操纵的闭系划定，不存正在召募资金存放和操纵违规的情况。咱们相仿赞帮公司董事会编造的《闭于公司2021年度召募资金存放与操纵情形的专项陈述》。
陈述期内，公司或许苛肃遵照中国证监会及其他囚禁机构的相闭划定，实时公道地披露音讯，并保障所披露音讯的的确、精确、完美。
陈述期内，公司遵循《上海证券贸易所上市公司自律囚禁指引第 1号——典范运作》、《企业内部节造根本典范》等国法规矩及典范性文献的划定举行了内部节造轨造的创立和履行，正在讲究核查公司目前的内部节造履行情形之后，咱们以为:公司或许遵照囚禁条件创立内部节造轨造，内控轨造的完整和有用履行必要进一步加强，正在加强平时监视和专项检验的底子上，对症结生意流程、症结节造闭节内部节造的有用性举行了自我评议，造成了《公司2021年度内部节造评议陈述》；
陈述期内，董事会下设战术委员会、审计委员会、薪酬与稽核委员会、提名委员会，遵循公司现实情形，各特意委员会遵照各自的事业轨造，或许以讲究担负、勤奋诚信的立场敦朴实践各自职责。
陈述期内，咱们举动公司的独立董事踊跃实践独立董事的各项职责，对待公司的庞大事项，独立、把稳、客观的行使咱们的表决权。确切保护了全盘股东的合法权柄。
2022年度，诸位独立董事将不绝依法实践独立董事的各项职责，承受诚信、当心、勤奋的立场，应用自己的专业学问与体味，集合公司自己情形，提出有针对性、维护性的见地。咱们将增强与公司的疏通与合营，大肆饱动公司料理布局的完整与优化，确切保护公司举座好处和股东稀少是中幼股东的合法权柄。
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
2021年，固然受到新冠疫情及汽车成立“缺芯”的影响，但全数汽车行业正在我国经济连接苏醒以及国度各项策略的扶帮下仍旧获得了优异的收获，结果了2018年以还延续三年的低落趋向。公司依靠行业当先的归纳供职程度和墟市拓荒才力，紧跟行业布局性机缘，加大正在新能源汽车、阔绰车、自决汽车头部品牌、零碎车、国际汽车等墟市的开拓力度，公司2021年告竣交易收入44.87亿元，同比补充10.04%；归属于上市公司股东的净利润 0.85亿元，同比淘汰 28.92%；主交易务整车运输312.03万台，同比上涨3.94%，个中乘用车运输292.82万台，同比下滑5.85%；商用车运输23.55万台，同比低落22.59%。现将2021年度财政决算情形及2022年财政预算情形陈述如下：
经信永中和管帐师事件所（额表寻常协同）审计，公司近三年首要管帐数据及财政目标情形如下表：（单元：国民币万元）
1、2021年公司告竣交易总收入448,654.74万元，较上年407,718.63万元同比拉长10.04%，首要是因为2021年度国内疫情较上年度好转以及公司加大生意拓荒力度，公司汽车物流发运量拉长。
2、归属于上市公司股东的净利润为8,524.10万元，较上年11,992.15元低落28.92%，首要缘故是受燃油价值上涨、国度减免道桥费优惠策略撤废以及主机厂“缺芯”分娩不屈衡的影响，运输本钱补充，使归属于母公司净利润较上年同期低落。
3、规划举动发生的现金流量净额为19,074.87万元，同比低落70.77%，首要缘故是公司自2020年度早先大肆增強應收金錢統治，上年同期供應勞務收到的現金拉長率高于今年同期所致。
4、公司總資産爲557,767.14萬元，同比拉長5.22%，首要緣故是公司規劃性應收金錢補充以及投資修成新修整車、汽車配套零部件智能化項目工程所致。
5、歸屬于上市公司股東的淨資産爲236,641.29萬元，同比拉長0.13%，首要緣故是踐諾2020年度利潤分撥及本期贏余導致。
遵循2021年度規劃和利潤目標現實告竣情形，集合公司2022年戰術開展條件，造訂2022年度預算目標如下（統一限度）：
遵循公司運營和投資對資金的需說情況，2022年將采用中短期融資相集合的體例，擬向銀行申請44.10億元的貸款歸納授信額度。
本議案一經北京悠久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“悠久物流”）2021年4月16日召開的第四屆董事會第五次集會審議通過，現提請股東大會請諸位股東及股東代表予以審議。
經信永中和管帳師事件所（額表尋常協同）審計，公司2021年度統一報表口徑告竣歸屬上市公司股東淨利潤85,241,032.07元，母公司告竣淨利潤117,892,216.93元，未分撥利潤374,105,314.62元。遵循《上海證券貿易所上市公司自律囚禁指引第1號——典範運作》、《公司章程》及《悠久物流改日三年（2020-2022年）股東回報籌劃》等劃定，公司合適現金分紅條款，經歸納琢磨公司目前現實規劃情形、項目維護自有資金需求等身分，爲告竣公司可連接開展，創設更大的功績回報股東，公司擬2021年度不舉行利潤分撥，亦不舉行本錢公積金轉增股本。未分撥利潤將用于運營資金和項目維護參加。
公司首要從事汽車整車物流生意。整車物流屬汽車費産鏈條中的中央閉節，受上遊汽車分娩企業分娩情形及下遊發賣情形影響。2022年新冠疫情正在國內部門區域産生一再，波及區域包含國內緊張汽車産地，對汽車墟市情形發生必定影響。如新冠疫情影響連接，對宏觀經濟及汽車費産釀成影響，將影響公司本錢，加劇公司資金周轉壓力。
同時，正在新能源汽車費産迅疾開展的配景下，改日國內汽車費産將迎來愈加深入的布局性調節，國産汽車品牌“走出去”的經過也將進一步加快。公司改日將進一步加大對新能源墟市的參加，搜求爲新能源汽車上下遊資産鏈客戶供應物流、倉儲、體驗、交付、充換電、動力電池接受及逆向物流等歸納性供職，構修新能源汽車後墟市資産鏈。鑒于行業境遇特性，公司需捉住行業開展機緣，連接參加資金展開項目維護、産物研發和墟市拓展，進一步穩定和提拔公司內行業的歸納競賽力。
归纳琢磨公司改日资金支付安插，集合目前规划情形、资金情况，经董事会把稳酌量，决策本次拟不再举行利润分拨，也不践诺本钱公积金转增股本和其他事势的分拨，将公司的留存未分拨利润用于增援公司开展和投资者持久回报。
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
遵循《公公法》、《公然拓行证券的公司音讯披露实质与式子标准第 2号—年度陈述的实质与式子（2021年修订）》等相闭国法、规矩的划定，公司编造了2021年年度陈述全文及摘要，公司2021年度财政报表一经信永中和管帐师事件所（额表寻常协同）审计，并出具XYZH/2022BJAA20404号准则无保存见地的审计陈述。
2021年年度陈述实质详见公司《悠久物流2021年年度陈述》，已刊载于上海证券贸易所网站（）。
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
遵循《企业内部节造根本典范》及其配套指引的划定和其他内部节造囚禁条件（以下简称企业内部节造典范编造），集合本公司（以下简称公司）内部节造轨造和评议举措，正在内部节造平时监视和专项监视的底子上，咱们对公司2021年12月31日（内部节造评议陈述基准日）的内部节造有用性举行了评议。自我评议结果如下：
遵循公司财政陈述内部节造庞大缺陷的认定情形，于内部节造评议陈述基准日，不存正在财政陈述内部节造庞大缺陷，公司已遵照企业内部节造典范编造和闭系划定的条件正在一共庞大方面保留了有用的财政陈述内部节造。
遵循公司非财政陈述内部节造庞大缺陷认定情形，于内部节造评议陈述基准日，公司未发明非财政陈述内部节造庞大缺陷。
自内部节造评议陈述基准日至内部节造评议陈述密出日之间未产生影响内部节造有用性评议结论的身分。
信永中和管帐师事件所（额表寻常协同）对公司2021年12月31日的财政陈述内部节造有用性举行了审计，并出具了陈述号为XYZH/2022BJAA20405的《内部节造审计陈述》。
详见公司告示《悠久物流2021年度内部节造评议陈述》、《悠久物流2021年度内部节造审计陈述》，已刊载于上海证券贸易所网站（）。
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
归纳琢磨审计质地与供职程度及收费情形，公司拟礼聘信永中和管帐师事件所（额表寻常协同）不绝举动公司2022年度审计机构，担负公司2022年度财政的审计事业，聘期一年。
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
为敷裕应用公司资金，升高公司资金操纵出力，低落财政本钱，告竣股东好处最大化。正在确保资金安静、操作合法合规、保障平常规划不受影响的条件下，公司及部下子公司拟应用短期闲置自有资金举行委托理财。
委托理财种类仅限于拥有合规矩划资历的金融机构发卖的保本型的理家当物。不得用于投资股票及其衍分娩品、证券投资基金以及以证券投资为目标的委托理家当物。
公司及部下子公司遵循自己规划情形和资金情况，拟应用不突出国民币2.5亿元的短期闲置自有资金举行阶段性委托理财，资金能够滚动操纵，限日不突出一年。
公司及部下子公司正在对资金举行合理安放并确保资金安静的情形下，遵循现金流的情况，委托理财以不影响平时规划资金需求为条件条款。
公司及部下子公司应用短期闲置自有资金举行委托理财，低落财政用度。公司及部下子公司或许敷裕节造危机，不影响平常的规划，并或许升高资金的操纵出力，得到合理收益。
遵循公司2022年财政预算，公司及子公司2022年安插向金融机构申请授信的额度一共为44.10亿元，限日自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应正在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司现实产生的融资金额为准。
公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表，授信金融机构包含但不限于附表内的金融机构。上述拟申请的 44.10亿元授信额度，个中短期融资用于但不限于滚动资金贷款、信用证、单据、保函、法人透支、保理，持久融资用于但不限于工程维护及资产并购整合的项目贷款、并购贷款等。
金融机构授信融资拟采用但不限于信用、保障担保、典质等体例。公司融资授信也许存正在承担担保的情形，包含但不限于：公司给子公司供应担保，控股股东吉林省悠久实业集团有限公司、现实节造人薄世久、李桂屏给公司及子公司供应担保等事势，现实担保以金融机构授信批复为准。
公司提请股东大会授权公公法定代表人及控股子公公法定代表人遵循现实情形，正在授信额度内解决实在闭系融资事宜，缔结闭系合同文献。
交通银行股份有限公司北京顺义支行 北京悠久物流股份有限公司 30,000 归纳授信
中国民生银行股份有限公司北京分行 北京悠久物流股份有限公司 50,000 归纳授信
宁波银行股份有限公司北京分行 北京悠久物流股份有限公司 50,000 归纳授信
招商银行股份有限公司北京分行 北京悠久物流股份有限公司 10,000 归纳授信
中信银行股份有限公司北京分行 北京悠久物流股份有限公司 30,000 归纳授信
兴业银行股份有限公司北京三元桥支行 北京悠久物流股份有限公司 50,000 归纳授信
中国银行股份有限公司北京青年道支行 北京悠久物流股份有限公司 20,000 归纳授信
工商银行股份有限公司望京支行 北京悠久物流股份有限公司 5,000 归纳授信
汇丰银行股份有限公司北京分行 北京悠久物流股份有限公司 10,000 归纳授信
中国维护银行股份有限公司北京地坛支行 北京悠久物流股份有限公司 50,000 归纳授信
北京银行股份有限公司互联网金融核心支行 北京悠久物流股份有限公司 10,000 归纳授信
上海浦东开展银行北京富力城支行 北京悠久物流股份有限公司 20,000 归纳授信
广发银行股份有限公司北京分行 北京悠久物流股份有限公司 50,000 归纳授信
太平银行股份有限公司广州分行 北京悠久物流股份有限公司 15,000 归纳授信
兴业银行股份有限公司柳州分行 柳州悠久物流有限公司 10,000 根本授信
兴业银行股份有限公司长春分行 吉林省悠久物流有限公司 6,000 归纳授信
中国光大银行股份有限公司芜湖分行 芜湖悠久物流有限公司 1,000 归纳授信
兴业银行股份有限公司芜湖分行 芜湖悠久物流有限公司 4,000 归纳授信
上海浦东开展银行股份有限公司哈尔滨分行 哈欧国际物流股份有限公司 5,000 归纳授信
兴业银行股份有限公司汉阳分行 湖北悠久物流有限公司 7,000 专项授信
议案十一：闭于追加公司及部下子公司2021年度及估计2022年度平时联系贸易的议案
本议案一经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第十二次集会审议通过，现提请股东大会请诸位股东及股东代表予以审议。
2022年4月22日，北京悠久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会以扶帮3票、辩驳0票、弃权0票审议通过了《闭于追加公司及部下子公司2021年度及估计2022年度平时联系贸易的议案》，联系董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。独立董事正在此次集会上颁发独立见地，该议案尚需提交股东大会审议，届时联系股东将回避对此议案的表决。
公司正在召开本次董事会前，就上述平时联系贸易事宜与独立董事举行了疏通并经独立董事事前认同，独立董事颁发如下事前认同见地：公司及部下子公司2022年度平时联系贸易，贸易价值公道，没有对公司独立性组成影响，没有发明有损害公司好处及凌犯公司股东好处的活动，合适公司章程等闭系划定。赞帮将该《闭于追加公司及部下子公司2021年度及估计2022年度平时联系贸易的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事颁发独立见地如下：（1）公司董事会正在审议上述联系贸易的闭系议案时,联系董事正在表决进程中均依法回避了表决，集会召开、表决圭臬合适闭系国法、规矩及《公司章程》之划定。（2）咱们以为上述联系贸易合适国度相闭国法、规矩和策略的划定，遵照了公然、公道、公道的准绳，联系贸易订价也参照了墟市价值由两边计划确定，贸易价值公道、合理，合适公司和全盘股东的好处，不会损害非联系股东的好处，没有对公司的独立性组成影响，没有发明损害公司好处及凌犯中幼股东好处的活动和情形，合适《公司章程》的相闭划定。
公司2021年度平时联系贸易中，向闭系联系人供应劳务估计金额为5,310.00万元，现实产生金额为8,401.74万元，需追加3,091.74万元。个中向中世国际物流有限公司供应劳务的金额追加148.50万元，向中久装置智能科技有限公司供应劳务的
金额追加1,221.45万元，向江苏悦达悠久物流有限公司供应劳务的金额追加1,692.06万元，向秭归港融汽车物流有限公司供应劳务的金额追加29.73万元。估计和现实履行情形比照如下：
联系贸易种别 联系人 2021年估计金额 2021年现实产生金额 本次估计金额与上年现实产生金额差别较大的缘故
中久装置智能科技有限公司 810.00 2,031.45 因疫情节造情形较好，生意突出预期
江苏悦达悠久物流有限公司 2,000.00 3,692.06 因疫情节造情形较好，生意突出预期
承担联系人供应的劳务 新中甫（上海）航运有限公司 50,000.00 42,361.53
北京九曜智能科技有限公司 1,100.00 0.00 因疫情影响，暂未告竣贸易
北京恒安广信汽车维修供职有限公司 2,000.00 216.12 因疫情影响，生意未达预期
遵循《上海证券贸易所股票上市规定》的相闭划定，集合以前年度公司现实产生的联系贸易情形，对公司及部下子公司2021年平时联系贸易举行了估计，实在如下：
联系贸易种别 联系人 本次估计金额 占同类生意比例（%） 2021年第一季度与联系人累计已产生的贸易金额 上年现实产生金额 占同类生意比例（％） 本次估计金额与上年现实产生金额差别较大的缘故
主交易务：普通项目：船舶租赁；国际货色运输代劳；国内货色运输代劳；船舶发卖；货色进出口；技巧进出口；寻常货色仓储供职（不含危殆化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经照准的项目表，凭交易牌照依法自决展开规划举动）许可项目：省际寻常货船运输、省内船舶运输；道道货色运输（不含危殆货色）。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开规划举动，实在规划项目以闭系部分照准文献大概可证件为准）
联系相干：新中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。
主交易务：道道寻常货色运输；国际货运代劳，物流计划商议与打算，寻常货色仓储供职，项目投资，国内货运代劳，物流用具打算、成立、发卖、租赁及闭系技巧商议和供职，死板修设及配件、汽车配件及用品、办公及分娩质料、谋划机硬件及软件供职和发卖，其他闭系物流生意及闭系增值供职。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开规划举动）**
主交易务：汽车配件、钢材、水泥、化工产物（不含化学危殆品）、针纺织品购销；汽车装点；汽车零部件分娩、加工（凭环保许可证规划）；汽车供职及商议；自有衡宇租赁、自有土地操纵权对表租赁供职。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开规划举动）
主交易务：许可项目：道道货色运输（不含危殆货色）；食物规划；口岸规划（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开规划举动，实在规划项目以闭系部分照准文献大概可证件为准）普通项目：国内货色运输代劳；国内船舶代劳；口岸理货；装卸搬运；音讯商议供职（不含许可类音讯商议供职）；商议计议供职；新能源汽车电附件发卖；新能源汽车换电措施发卖；汽车新车发卖；汽车旧车发卖；汽车零配件零售；汽车装点用品发卖；汽车租赁（除许可生意表，可自决依规矩划国法规矩非禁止或范围的项目）
主交易务：包装用具打算、成立、发卖、租赁及闭系技巧商议和供职，工装夹具、治具、磨具的打算、分娩、发卖、装配及售后供职，主动化修设打算、成立、装配及闭系备件的代劳及发卖，仓储措施、修设的发卖、租赁，物流计划商议与打算，三方物流运作，汽车工程供职，修设保护、珍爱，国际货运代劳，国内货运代
理，寻常货色仓储供职，项目投资，死板修设及配件、汽车配件及用品、办公及分娩质料、谋划机硬件及软件供职和发卖，其他闭系物流生意及闭系增值供职，道道寻常货色运输，汽车零部件的研发、分娩、发卖，智能物流体系打算、集成、发卖，自营和代劳各式商品和技巧的进出口生意（国度控造或禁止企业规划的项目除表）；供应链统治，谋划机科技、汇集科技周围内的技巧开拓、技巧商议、技巧供职、技巧让渡，货色及技巧的进出口生意，焦炭、煤炭、装束衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装点品、家用电器、一类医疗器材、化工产物（除危殆化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易造毒化学品）、金属质料及成品（除专控）、化肥、死板修设、五金交电、电子产物、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业死板及其配件、电气修设、谋划机、软件及辅帮修设、通信修设（除卫星电视播送地面回收措施）的发卖，大型物件运输（四），工业修设及严密仪器包装用具的打算、成立、发卖、租赁及闭系技巧商议和供职。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开规划举动）
联系相干：中久装置智能科技有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。
主交易务：寻常货色道道运输（凭许可证规划）；寻常货色仓储、装卸、配送（除危殆品及易燃易爆品）；泊车场统治供职；寻常货色运输代劳；承办进出口货色的国际运输代劳生意（包含揽货、订舱、仓储、中转、集装箱组装拆箱、结算运杂费、报闭、报验、保障、闭系的短途运输供职及运输商议生意）；汽车及零配件、车用防冻液（除危殆品）、润滑油、金属质料、化工产物(除化学危殆品)、五金产物（除电动三轮车）、汽车装点品发卖；汽车租赁；衡宇租赁。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开规划举动）许可项目：道道货色运输（不含危殆货色）（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开规划举动，实在规划项目以审批结果为准）普通项目：营业经纪；发卖代劳；音讯商议供职（不含许可类音讯商议供职）；集装箱租赁供职；企业统治（除依法须经照准的项目表，凭交易牌照依法自决展开规划举动）
订价策略：上述联系贸易以墟市价值为按照，经两边友谊计划确定,贸易公道,没有损害公司及公司股东的好处。公司保存向其他第三方拔取的权柄，以确保联系方以平常的价值向本公司供应产物和供职。
上述联系贸易是为了餍足公司平时平常生意展开的必要，联系贸易事项订价公道，不损害公司及中幼股东的好处。合营联系方具备优异贸易诺言和财政情况，有利于公司平常生意的连接展开，不会对公司的财政情况、规划成绩酿成庞大晦气影响，也不会影响公司独立性。
公司上述联系贸易事项贸易价值公道，没有对公司独立性组成影响，没有发明有损害公司好处及凌犯公司股东好处的活动，合适公司章程等闭系划定。赞帮将该《闭于追加公司及部下子公司2021年度及估计2022年度平时联系贸易的议案》提交公司董事会审议。
议案十二：闭于公司董事及高级统治职员2021年度薪酬的决策及2022年度薪酬的预案的议案
遵循《公司章程》、《董事会薪酬与稽核委员会践诺细则》等公司闭系轨造，集合公司规划范围等现实情形并参照行业薪酬程度，经公司董事会薪酬与稽核委员会审议，闭于公司董事及高级统治职员2021年度薪酬决策及2022年度薪酬的预案如下：
遵循公司2021年度分娩规划各项目标的告竣情形，拟定公司董事及高级统治职员薪酬如下：
李冰 独立董事（2020年4月离任，不绝履职至2021年5月） 4.36
独立董事2022年度薪酬（津贴）准则为10万元整（含税）/年，按月均匀发放。经计划独立董事沈进军、林有来不再领取独立董事薪酬（津贴）。
（1）正在本公司承担专职事业的董事，遵循其正在公司承担的实在职务，并按公司闭系薪酬与绩效稽核统治轨造稽核后领取薪酬。
3、公司高级统治职员2022年根本薪酬按月均匀发放；绩效薪酬遵循公司稽核计划稽核后发放。实在发放金额与公司年度规划目标告竣情形以及幼我绩效评议相挂钩。
本议案一经公司第四届董事会薪酬与稽核委员会第二次集会审议通过，现提交公司董事会审议；个中，董事薪酬情形需提请股东大会审议。
2.本次集会指派一名监事，选派两名股东举行表决票数的盘点、统计，并马上颁布表决结果。
3.议案表决选取现场记名投票及汇集投票相集合的表决体例。现场记名投票的股东正在每一项议案表决时，只可拔取“赞帮”、“辩驳”或“弃权”之一，并正在表决票上相应见地前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效管理。股东也可正在汇集投票时分内通过上海证券贸易所贸易体系行使表决权。统一股份只可拔取现场、汇集表决体例中的一种。统一股份产生反复表决的以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对齐备议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案举行汇集投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数谋划，对待该股东未表决或不对适本细则上述条件的投票申报的议案，遵照弃权谋划。
4.现场投票的股东如不操纵本次集会同一发放的表决票，或加写划定以表的文字或填写隐隐无法辨认者视为无效票。
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